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18万人买的“虚拟货币”竟是传销骗局 娄底检方依法批捕8名犯罪嫌

2018-09-08 00:45

  近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

  今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。

  该公司大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

  2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆,普通投资者对此并不了解。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

  “事实上,早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出虚拟货币本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官介绍。

  2018年4月,吴金霖组织唐福生等人研究“兆云金”虚拟货币的经营模式,设计了“兆云金”会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在“云金商学院”APP上注册才能成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。

  4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。5月13日,“兆云金”交易平台正式上线元,且规定单边上涨。

  为了吸引会员,吴金霖等人设置了奖励模式,一种是“静态奖励”,即购买“兆云金”每天都有收益;一种是“动态奖励”,即推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。

  “兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多的利益,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”、“国学教育”课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付,并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。

  5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关。公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖公司账户的资金是销售“兆云金”的收入,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。

  6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被公安机关抓获归案。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现“销售业绩”200余万元。

  7月20日,娄底市检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。

  检察官提醒:传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。